Eerste tekenen van criminele activiteit (2005-06)
In maart 2005 belde een vrouw de politie van Palm Beach in Florida omdat ze zich zorgen maakte over wat er met haar 14-jarige stiefdochter was gebeurd. Zij vertelde dat haar 14-jarige stiefdochter door een ouder meisje was meegenomen naar Epsteins landhuis. In het landhuis beweerde de vrouw dat haar stiefdochter 300 dollar was betaald om Epstein te strippen en te masseren. De stiefdochter zou zijn uitgekleed. Toen ze Epstein's landhuis verliet, droeg ze nog steeds haar ondergoed. De politie deed 11 maanden onderzoek naar Epstein en zijn huis. Het Federal Bureau of Investigation deed ook onderzoek naar Epstein en zijn huis. Er werd ontdekt dat Epstein meisjes onder de 18 jaar had betaald om seksuele handelingen bij hem te verrichten. Zowel de politie als de FBI ondervroegen vijf geclaimde slachtoffers en 17 getuigen over dit incident. Op basis van wat zij in de interviews bespraken, werd ontdekt dat er foto's van misbruikte minderjarige meisjes zijn gevonden in Epsteins afval. Sommige van de weggegooide foto's bleken zelfs overeen te komen met de geïnterviewde slachtoffers.
In 2006 werd ontdekt dat Epstein vaak in het geheim overal rond zijn eigendom camera's installeert. Vaak installeert hij overal rond zijn eigendom geheime camera's zodat hij seksuele activiteiten met minderjarige meisjes van beroemde mensen kan opnemen. Ook werd ontdekt dat Epstein chantage gebruikte om die beroemde mensen op bedrieglijke wijze te bedreigen via zijn geheime opnames. Deze criminele claims werden verkregen uit informatie over een eerdere rechtszaak die deze beroemde mensen in 2006 hadden aangespannen. Epstein zou minderjarige meisjes hebben gebruikt om die beroemde mensen te bespioneren, waardoor hij die beroemde mensen kon chanteren. In 2015 werd onthuld dat prins Andrew, hertog van York, een van de slachtoffers was die door Epstein's chantage werden misbruikt. Een van de voormalige werknemers die voor Jeffrey Epstein werkte, had verklaard dat Epstein drie massages per dag kreeg van de minderjarige meisjes. Uiteindelijk kreeg de FBI bewijs dat Epstein inderdaad beroemde mensen chanteerde door beroemde mensen te bespioneren.
In mei 2006 had de politie van Palm Beach geconcludeerd dat Jeffrey Epstein zal worden beschuldigd van vier aanklachten wegens onwettige seks met minderjarigen en één aanklacht wegens molestatie (dwingen tot seksueel misbruik). De rechtbank was het daar echter niet mee eens. Epstein had een team van verdedigingsadvocaten. Zijn team van verdedigingsadvocaten bestond uit Roy Black, Russell Crowe, Gerald Lefcourt en Harvard Law Professor Alan Dershowitz. In 2007 deed Ken Starr, de speciale aanklager van Bill Clinton, mee om Epstein te beschermen. De politiechef van Palm Beach, Michael Reiter, verweet de rechtbank te soepel te zijn in de strafzaak tegen Epstein. Bovendien was de politiechef niet tevreden dat de rechtbank de informatie niet duidelijk genoeg doorgaf aan de FBI.
Uiteindelijk zei de jury alleen dat Epstein één aanklacht had wegens oneerlijke betaling van prostitutie. In 2006 concludeerden zij dat Epstein onschuldig had gepleit.
Niet-vervolgingsovereenkomst (NPA) (2006-2008)
| ![[icon]](https://www.alegsaonline.com/image/Wiki_letter_w_cropped.svg.png)
| Deze sectie heeft meer informatie nodig. |
Op 6 februari 2008 spande een anonieme vrouw uit Virginia een rechtszaak ter waarde van 50 miljoen dollar aan tegen Epstein. Zij beweert dat zij als 16-jarige tussen 2004 en 2005 seksueel is misbruikt door Epstein. Aanvankelijk werd ze "gerekruteerd om Epstein een massage te geven", maar later ging Epstein naakt en had ze geslachtsgemeenschap met haar. Hij betaalde haar direct daarna 200 dollar. In maart 2008 werd een soortgelijke rechtszaak van 50 miljoen dollar aangespannen tegen Epstein door een andere vrouw die seksueel werd misbruikt. Deze rechtszaken naast soortgelijke rechtszaken werden echter verworpen (al deze rechtszaken werden geannuleerd en genegeerd). Epstein behandelt dit soort rechtszaken buiten de rechtbank om door de slachtoffers compensatiegeld te betalen.
In 2008 had hij een geheime niet-vervolgingsovereenkomst met de rechtbank waardoor hij een lagere straf kreeg en tegelijkertijd zijn luxe privélocaties kon behouden. In plaats van levenslang kreeg hij slechts 18 maanden gevangenisstraf (maar hij zat 13 maanden in de gevangenis) en hoefde de slachtoffers alleen maar geld te betalen. Hij moest zich echter nog steeds laten registreren als zedendelinquent.
Arrestatie en registratie als zedendelinquent (2008-2011)
|
| Deze sectie heeft meer informatie nodig. |
In 2008 had hij een geheime overeenkomst met de rechtbank dat hij een lagere straf zou krijgen. Samen met een kortere gevangenisstraf kreeg hij "hechtenis met werkvrijlating", wat betekent dat hij maximaal 16 uur per dag buiten de gevangenis mocht zijn. Epstein bracht 13 maanden door in de gevangenis. Nadat hij uit de gevangenis was vrijgelaten, kreeg hij een jaar huisarrest met een proeftijd tot augustus 2010. Tijdens zijn proeftijd mocht hij met zijn vliegtuig naar zijn privéwoningen in Manhattan en op de Amerikaanse Maagdeneilanden reizen. Hij mocht lang winkelen en wandelen in Palm Beach "voor lichaamsbeweging".
Na een moeilijke rechtszitting in januari 2011 bleef Epstein in de staat New York geregistreerd als een "level drie" (hoog risico op recidive) zedendelinquent voor de rest van zijn leven. Tijdens die rechtszitting probeerde de officier van justitie van Manhattan te bepleiten dat Epstein moest worden teruggebracht tot een "level één" met een laag risico, maar dat werd door de rechter geweigerd. Epstein vertelde de rechter dat zijn "hoofdverblijf" op de Amerikaanse Maagdeneilanden was. De rechter vertelde hem dat hij zich elke 90 dagen moest melden bij de politie van New York. Hoewel Epstein sinds 2010 een level 3 geregistreerde zedendelinquent in New York was, heeft de politie van New York de 90-dagenregeling nooit toegepast, ondanks het feit dat het niet naleven van deze regels als tegen de wet wordt beschouwd.
Handel in jonge meisjes (2019)
Op 6 juli 2019 werd Epstein gearresteerd op de luchthaven Teterboro in New Jersey omdat hij aan sekshandel deed. Volgens getuigen en bronnen wordt aangenomen dat de FBI heeft ingebroken in Epsteins herenhuis in Manhattan, het Herbert N. Straus House, om het criminele gedrag van Epstein verder te onderzoeken. Twee dagen later klaagde de Public Corruption Unit van het Southern District of New York Epstein aan voor poging tot sekshandel in minderjarigen. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat Epstein minstens 40 minderjarige meisjes naar zijn huis probeerde te brengen om ze seksueel te misbruiken.
Er werd ontdekt dat Epstein een privé Boeing 727-jet bezat die hij had gebruikt om minderjarige gasten uit te nodigen in zijn landhuis. Hij reisde vaak in zijn privéjet, met "600 vlieguren per jaar (...) meestal met gasten aan boord".
